Chiunque abbia avuto un qualche incarico di responsabilità nel settore bancario, conosce bene la necessità e l’obbligo dei processi di “Adeguata Verifica”, che includono oltre alla verifica dell’identità della persona che intrattiene rapporti finanziari, le procedure e i questionari connessi antiriciclaggio (money laundering) e antiterrorismo, […]
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